5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva no concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de 16 de junio que:
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El tipo básico previsto en el artículo three hundred del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
nicamente podrá identificarse la existencia de imprudencia grave en aquellos supuestos en los que se advierta una completa y grosera omisión de cualquier clase de precauciones elementales con relación al origen de los mencionados fondos
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.
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En la lucha contra el blanqueo de capitales, se han establecido organismos tanto a nivel internacional como nacional para coordinar acciones y políticas en esta materia.